Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об избрании председателя совета директоров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество  «Челябинский завод профилированного стального настила»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	
1.3. Место нахождения эмитента	454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7	
1.4. ОГРН эмитента	1027402320494	
1.5. ИНН эмитента	7447014976	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45194-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 
http://www.стройсистема.рф       	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров  эмитента: 
2.2.1. Об избрании Председателя Совета директоров: 
Избрать председателем совета директоров  Свеженцева Евгения Игоревича.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить:
•	Дату проведения: 30 сентября  2016 года;
•	Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
•	Место проведения:   г.Челябинск, ул.Валдайская, д.7, конференц-зал;
•	Время проведения:  15 часов 00 минут местного времени;
•	Время начала  регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:  14 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания;
•	Почтовый адрес, по которому  могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7.
•	Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 26 августа 2016г.
2.	Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции (Приложение №1) 
3.	Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение  об Общем собрании акционеров в новой редакции (Приложение №2).
4.	Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Об утверждении Аудитора.
2.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 
3.	Об избрании Совета директоров в новом составе.
4.	Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
5.	Об утверждении Положения  об Общем собрании акционеров в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 8 августа 2016 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления:
1.	Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания  акционеров:
•	сведения о кандидатах в совет директоров,
•	информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров,
•	сведения о кандидатуре аудитора Общества,
•	проект Положения о Совете директоров в новой редакции,
•	проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
•	проекты решений общего собрания акционеров Общества.
2.	Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  начиная с 05 сентября 2016г.  в  Публичном акционерном обществе  «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала, тел. (351)259-47-51. 
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1.	Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 
2.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама» и размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 50 дней до даты проведения  общего собрания акционеров Общества.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке, предусмотренном п.4 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.2.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования:
1.	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном  общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 
2.	Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества  в соответствии с Приложением №3 к протоколу.
3.	Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, начиная с 05.09.2016г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть опубликован в газете «Южноуральская Панорама» и размещен на сайте Общества  http://www.стройсистема.рф  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.07.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров  эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2016 заседания Совета директоров Общества от 27.07.2016г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор		И.Н.Свеженцев		
	(подпись)			
	
3.2. Дата 	"27"	июля	2016г.		М.П.